许长生探案III之海泊河碎尸

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第12章 资金调查(1)

上一章目录下一章阅读记录

马卫国带着局里开出的协查单,来到金海市银联中心。

银联系统的工作人员,马上按照公安局出具的调查函,调取了萧沐晴名下所有银行账户的流水记录。

屏幕上密密麻麻的交易记录瞬间铺满页面,工作人员熟练地将交易类型筛选为 “转账支出”,再按照时间顺序做了进一步排序。

起初,流水记录大多是日常消费:超市购物、孩子学费、物业费,偶尔有几笔给父母的汇款,金额都在几百、几千元,最多也在万元上下,符合普通家庭的开支规律。

马卫国皱了皱眉,继续往下翻页,目光紧紧盯着屏幕,生怕错过任何一条关键记录。

翻到 2014年的交易记录时,一条备注为 “缴资” 的转账记录引起了他的注意:收款方是一家名为 “金海市沐豆年华养生会所” 的企业账户,金额为 80 万元。

“缴资?养生会所?” 马卫国心里咯噔一下,立刻将这条记录标记出来,继续往下查找。

这一查,更多类似的记录浮出水面。

2015 年 3 月,转账 50 万元,备注 “增资”;

2015 年 10 月,转账 60 万元,备注 “增资”;

......

2017 年 5 月,转账 60 万元,备注 “增资”……

......

2018年3月,转账 30 万元,备注 “增资”……

2018年11月,转账 40 万元,备注 “增资”……

时间间隔不固定,有时隔半年,有时隔三四个月,但每一笔的金额都不小,大多在几十万到一百万之间。最新的一笔转账发生在上个星期,金额 50 万元,收款方依旧是 “沐豆年华养生会所”。

马卫国拿出计算器,将这些大额转账一笔一笔加起来。当计算器上显示出 “” 这个数字时,他忍不住倒吸一口凉气:“六百万?!”

这个数字让他瞬间想起之前了解到的情况 —— 萧沐晴从前夫邢维明意外身亡的高额理赔金中获得了一千万资金,但其中三百万连同继承的公司、房产等资产,都用于偿还邢维明生前欠下的债务。

也就是说,萧沐晴带着儿子回到金海时,手上仅剩七百万资金。

“七百万里投了六百多万到这家会所?” 马卫国眉头紧锁,“剩下的不到一百万,除去这几年母子俩的生活开支,账户里还能剩多少?”

他立刻调取萧沐晴当前的账户余额,屏幕上显示的 “.72” 元,印证了他的猜测 —— 仅剩下十多万。

马卫国心里满是疑惑:如果没有其他资金来源,这十多万还能支撑母子俩多长时间的生活?

更让人不安的是,这家 “沐豆年华” 会不会还要求萧沐晴继续 “增资”?

要是那样,萧沐晴根本没有能力再拿出钱来,到时候她又该怎么办?

他不敢再多想,立刻拿起电话,拨通了许长生的号码。

“许队,我是马卫国,有重大发现!” 马卫国的声音带着一丝急促。

电话那头传来许长生沉稳的声音:“慢慢说,什么情况?”

“我查了萧沐晴的银行流水,发现她这几年一直在给一家叫‘沐豆年华’的养生会所转账,备注都是‘增资’。” 马卫国快速说道,“累计金额已经超过六百万了!她当初回金海的时候只有七百万,现在账户里就剩十多万了。”

“六百万?!” 许长生的声音里也充满了惊讶,“你确定没看错?”

“绝对没错,我一笔一笔加过,加上上个星期刚转的五十万,总共是六百二十万。” 马卫国肯定地说,“而且我发现,她每次转账的时间和金额都不固定,看起来不像是正常的投资,反而像是在不断填一个随时需要填补的无底洞。”

许长生沉默了几秒,语气变得严肃起来:“这家‘沐豆年华’很可疑,你马上去市南区市场监督局,调取这家会所的企业信息,包括法定代表人、股东、注册资本、股权变更记录,所有能查到的信息都要弄清楚。”

“明白!我现在就去!” 马卫国挂断电话,立刻与银行人员告别,前往金海市市场监督局。

。。。。。。

市南区市场监督局的办事大厅里,马卫国出示了警官证和调查函,工作人员很快便调出了 “金海市沐豆年华养生会所” 的企业档案。当档案资料出现在屏幕上时,马卫国的目光瞬间被吸引住了。

企业信息显示:“沐豆年华” 成立于 2013 年 4 月 10 日,法定代表人是一个叫林蔸的人。股东信息一栏里,除了林蔸占股 24%,另一个股东竟然是萧沐晴,占股 76%。

“萧沐晴是大股东?” 马卫国心里更疑惑了。如果萧沐晴是大股东,为什么还要不断以 “增资” 的名义往会所里投钱?正常情况下,股东增资要么是为了扩大经营,要么是为了弥补亏损,但短短几年时间增资六百万,这显然不合常理。

他继续查看股权变更记录,眼前的内容让他更加震惊:

......

2014 年 6 月 5 日,林蔸转让 10% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例从 20% 变为 30%;

2015 年 2 月 3 日,林蔸转让 8% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 38%;

2016 年 9 月 12 日,林蔸转让 5% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 43%;

......

2018 年 6 月 3 日,林蔸转让 8% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 66%;

2018 年 11 月 26 日,林蔸转让 10% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 76%;

每一次股权变更的时间,都与萧沐晴向会所 “增资” 的时间大致吻合。也就是说,林蔸每转让一部分股份给萧沐晴,萧沐晴就会往会所里注入一笔资金。

到最后,萧沐晴竟然成了 “沐豆年华” 76% 持股的大股东!

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